华裔城买卖触及高价值买卖，能够到达数亿美元。鲸鱼期望隐私和零滑点，在加密钱银交流中，这是一个能够在加密钱银交流中，而买家期望很多比特币免下方的商场价格。它＆＃x2019; s诉诸两个缔约方的组织，可是为了作业，信赖是一个600万美元的警示故事至关重要。

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比特币买卖简直阅历了

] 4月2日，英里，英尺比特币经纪人，为新加坡脱离欧洲。在12小时的航班期间，他有满意的时刻来反思他将封闭的99,848 BTC出售，以报答他将举行1000名BTC委员会。news.bitcoin.com已与触及匿名条件的买卖的多个来历谈过，并已阅读目的信（LOi）和其他支撑文件。在飞往新加坡的英里（不是他的实在姓名）之前，现已进行了几个星期的尽职查询和代表买方和卖方的商洽，就像习气相同。

买方他们期望出资比特币7亿美元，而卖方具有99,848名BTC价值约为6.17亿美元。LOI指定这些将以商场速度出售减去12％的扣头。抵达新加坡后，丹尼尔（不是他的真名）将满意迈尔斯，这是一位树立买卖的当地经纪人。可是，当两位经纪人面对面遇到面对面时，他们对暗影亚洲卖方产生了忧虑。迈尔斯解说： 我把若干买家带到了这个卖家。卖方要求彻底匿名，咱们被奉告他只会在实践买卖中呈现。他们有一个严厉的程序，必须坚持一切费用，他们回绝发送卫星。 卖方常常向少量BTC发送少量BTC来树立钱包的一切权。在这种情况下，卖方经过共享了经过BlockChain.Info共享登录钱包的视频供给了一切权证明。

稍后承认：＆＃x201c;当我正在寻觅一个能够协助我验证硬币并履行搬运的当地第三方区块块，丹尼尔为我供给了引荐。他很惊奇，我把它到了接下来的一点。他从一开端都很可疑，但从未像我相同揭开的信息。＆＃x201d;

赤色标志升高

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丹尼尔解说说，买方怎么授权经纪人只要有权与他的代表联络。迈尔斯述评：＆＃x201c;我质疑买卖的实在性，并在买卖日期之前一直到完毕。然后咱们在实现时拔出了终究一分钟他卖家[企图出售他们没有具有的硬币]。卖方间隔买卖100％，资金经过我国工业商业账户寄存和洗刷。＆＃x201d; 作为路程解说，来自十分的红旗一开端，尽管这些是由卖方显现他们的视频证明（可能是假造的）来训练钱包。包含的正告标志包含： 卖方回绝发送卫星卖方不想要保管 卖方不需求kyc / aml 卖方期望整个钱包在一个买卖中发送而不是损坏 卖方宣称成为马来西亚矿工，超越93,000英国BTC他们的钱包，一个日落的数字，他们现在正在寻觅卸载。在新加坡会晤后，卖家将运用他们的笔记本电脑并登录以显现他们的余额，然后更改 blockchain.info 到买方＆＃x2019;首选电子邮件地址。一旦买方收到了从的电子邮件 blockchain.info ，丹尼尔解说说，＆＃x201c;香港一方将付款。一旦收到资金，信封将经过新加坡的买方。＆＃x201d; 咱们将揭开信封并运用信封中供给的信息登录。然后咱们将衡量平衡，持续扫地的钱包，在Ledger蓝色上装置电气，用多件函数加密钱包，运用电泵扫描 blockchain.info 钱包并渐渐将硬币搬运到买方＆＃x2026;资金证明是经过Tearsheet或银行对账单来展现内部的金额根据的BTC杜诸BOLCHCHIN.INFO 价格＆＃x2026;假如需求签署NDA，它只将在卖方签署合同之间的代表之间和处理。 比特斯坦斯地址是终究稻草 参加这笔买卖的经纪人从一开端就被置疑，但鉴于其一切缔约方的价值，他们乐意将其保留在桌面上，一起才干进一步核实。可是，当他们发现查询 的BitInfo＆＃x2019时，承认了他们的置疑没有进入。他们还了解到，卖方现已企图经纪人相同处理了许多其他场外买家的买卖，一切其他OTC买家在进一步查询后也会退出。 卖家宣称自己的比特斯坦斯钱包竞争对手媒体的OTC经纪人乍得，没有inv在这笔买卖中的olvement，可是了解其他人供给的Exchange钱包＆＃x201c;出售＆＃x201d;包含归于bitfinex的一个。他告知news.bitcoin.com：＆＃x201c;我看到的程序数量从一些卖家那里令人惊骇。它＆＃x2019;是我的直接红旗。最安全的买卖方式是运用保管渠道或第1级律师在自己的购买者或卖方。让他们首要经过KYC / AML，并有证明的硬币和资金。这样你就能够知道你的买家或卖方预备就预备合法买卖，而且消除了任何危险。＆＃x201d; 只要占有高价值的少量OTC鲸钱包，这种起伏的买卖很少见。但股权有数亿美元，对坏艺人的鼓励很高。至于路程，他第二天抓住了一架飞机到欧洲，绝望了在他1000名BTC委员会上丢掉了，但感激不尽，而不是在T中的一个影响他在比特币史上最大的圈套。 你以为场外买卖出售是否比经过交流兑换很多的BTC？＆＃xa0;让咱们鄙人面的谈论部分中知道。 [第123]查看咱们的＆#aa0;东西＆＃xa0;部分。